日期：2016年7月8日 作者：曹小航 郝晓 来源：上海法治报 版面：第B02版　　

两年里，张华胜伙同杨动以与中国某机械工业股份有限公司合作为名，通过伪造机械公司印章，骗取机械公司在张家港保税区仓储公司化工原料，又虚假承兑机械公司银行承兑汇票，造成机械公司4.2亿余元化工原料及钱款损失。案发后，杨动、吴埔和兰定琳被公安机关逮捕，后法院分别以合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪及受贿罪等判处有期徒刑17年、7年和有期徒刑3年、缓刑5年。日前，上海市人民检察院第二分院以合同诈骗罪、骗取票据承兑罪对主犯张华胜依法追诉。

多年待业在家的他，买下两家公司后，发现该公司之前实际亏损达1千万元，这让他急得团团转。为了扭转乾坤，他会做些什么事情呢？

2009年9月，杨动受人委托经营上海起成进出口有限公司，主要买卖化工原料。同年10月，他又花费2万元从他人手中买下上海迪鄂钢铁贸易有限公司，这两家公司实际上是一套班子两个牌子。

据杨动说，公司有管理人员告诉他，起成公司实际亏损大约1千万元，这让他急得团团转。他想，必须找到一个大型国有企业开展化工原料代理业务，通过合作搭建一个融资平台，这样才能保证资金周转，逐渐转亏为盈。

兰定琳从2011年5月开始，先后在一家机械公司担任经营九部经理、贸易经营部经理等职务。杨动与兰定琳的认识源于朋友李硕果的介绍，李硕果曾是兰定琳原公司员工，案发时是上海市某储运分公司危险品货代部主管。

据杨动交代，他和兰定琳见面后说：“我们想以迪鄂公司名义，通过机械公司为其向银行申请远期信用证，代理进口化工原料业务，不知道你这边能否帮忙？”兰定琳向领导汇报后，很快，杨动与机械公司达成了合作意向。

在和机械公司开展第一次业务之前，杨动对兰定琳说：“行情好的时候，你能否私下放两单货给我？”兰定琳说：“我们公司不可能放单给你的。”杨动说：“实在不行，要不我去刻个章？”兰定琳说：“这个你不要和我说，这是你自己的事情，但后果你也是知道的。”

但案发后，兰定琳说对杨动私刻公章的事情根本不知情。杨动大胆地让副总吴埔私下托人制作了机械公司公章，为提前放货做准备。

为了以后更好合作，杨动给了李硕果与兰定琳好处费。经过调查核实，介绍人李硕果向杨动提出支付佣金，而兰定琳为了避嫌，她的钱是由李硕果转交的。从2011年6月至2013年6月，兰定琳通过现金及转账等方式，共收取李硕果转交的好处费600余万元。所以，她对杨动的欺诈行为采取了放任的态度。2013年7月，得知杨动诈骗案发，单位将追究她的责任时，她立刻分两次将400万元通过李硕果退还给了杨动。

没有现金的杨动，利用远期信用证的漏洞，采取空手套白狼的方法，攫取利润。然而，因为化工业行情不稳定，他终于东窗事发。

2011年6月，杨动与机械公司原经营九部负责人兰定琳洽谈生意时说：“我们公司可以通过向银行开立90天远期信用证作为支付手段代理进口业务吗？”兰定琳同意了他的请求。其实杨动就是想钻这90天应付款延期的空子。

按照正常程序，杨动委托机械公司为其进口指定的外商企业化工原料，货到后会存放在仓储公司，此时货物所有权为机械公司，只有当杨动在信用证到期前将货款付给机械公司，机械公司为杨动公司开具提货单，杨动凭提货单才能提到货，然后转卖给国内相关商家，机械公司从中则赚取代理费。

然而杨动手中并没有钱，当机械公司成功为起成公司代理进口货物后，杨动就用手中伪造的机械公司公章，偷偷地将货物从仓储公司提出来卖掉。而机械公司只要在90天内收到货款就不会怀疑起成公司的支付能力。这样，提前卖掉货物的杨动就有了钱，支付代理费后，利润自己留下，尔后又继续申请下一单与机械公司的交易。

就这样，杨动靠着空手套白狼的戏法，慢慢地滚起钱来了。然而化工业行情起伏不定，再加上张华胜从中使诈，杨动很快露出破绽，难以支付机械公司钱款。

2013年7月4日，机械公司法务部到上海市公安局报案。

张华胜为了卖掉酒厂，竟然帮杨动去“赚钱”，而且垫付了2000万元作为启动资金，这中间的阴谋又是什么呢？

杨动到案时，检察官发现张华胜与杨动诈骗案有着千丝万缕的联系。张华胜系张家港保税区艾乎国际贸易有限公司、江阴集科化工贸易有限公司实际控制人，也是张家港保税区维福得国际贸易有限公司的实际控制人。据查，2003年3月，张华胜因犯收赃罪被江苏省无锡市锡山区人民法院判处有期徒刑一年，罚金一万元。

原来张华胜认识杨动源于副总吴埔的介绍。当时吴埔听张华胜说，有意卖掉其名下的安徽达斡尔酒业有限公司，他就告诉了杨动。杨动去查看了酒厂，发现相当有规模，杨动觉得这个酒厂可以作为固定资产保值增值。

其实杨动不知道，后来专业机构评估这个酒厂也就值1000多万元，但张华胜却以8000万元价格卖给他。据说，该酒厂从国营企业转制为民营企业，是张华胜与一个干部以非常低廉的价格收购的。

据吴埔说，张华胜知道杨动没有那么多资金买酒厂，但认为杨动通过与机械公司合作，可以借此达到融资的目的，所以决定帮杨动这个不懂化工市场的财神爷赚到自己酒厂的钱。由于杨动与机械公司开展业务之初，杨动两个公司并没有钱，张华胜还垫付了2000万元作为启动资金，这让杨动很感动。

2011年6月18日，张华胜与杨动签订书面协议，并约定杨动先以6400万元的价格收购酒厂80％股权，同时约定要在签订合同之日起60天内将全部款项8000万付清。

2011年6月到2012年9月，张华胜开始参与杨动两个公司的业务经营。

杨动大胆地让吴埔制作了机械公司的公章后频频使用。后来，当货物运至仓库时，杨动将盖有伪造的机械公司公章的空白A4纸提供给了张华胜，张华胜安排员工打印制作了货权转移证明，凭借着假证明，张华胜随意地提出机械公司的货物。庭审时，张华胜一概否认此事。

通过偷货提前卖掉，张华胜帮助杨动获得了一笔不小的货款，终于让杨动收购了他的酒厂。

杨动买下酒厂后安心经营酒厂，而张华胜发现杨动的赚钱“秘诀”后贪心顿起，于是他采取了更为疯狂的诈骗方法……

杨动以为靠着国有机械公司很快就可以狠狠地赚上一笔，但他没有想到的是，他有他的小算盘，张华胜有张华胜的生意经。张华胜不仅想让杨动买他的酒厂，看到杨动通过制作假公章随意取货卖货有了些钱后，他也想从中捞点好处。

作为生意人，张华胜想到了一个掩人耳目的办法，反正出售杨动货物的价格是自己操作，那就让自己公司买杨动的货，而且是以极低的价格购买，这样他再高价转卖出去，岂不是能够赚个差价？

时间久了，他的贪心也更大了，价格差也不能满足他，于是他就想跳过杨动公司直接把货物卖掉坐收货款！从2011年9月开始，张华胜开始鲸吞杨动从机械公司挪用的货物。此时杨动安稳地经营着酒厂，他怎么也没有想到，他信任的张华胜竟然让化工原料“消失”了4852多吨，货值高达5千余万元。杨动以为自己高明地偷取着机械公司的货，孰不知张华胜是个更加贪婪的人。在张华胜帮助杨动经营公司期间，杨动应付机械公司的资金缺口达到2.36亿余元。

一年半后，杨动发现自己的资金缺口越来越大，此时的他并不知道是张华胜从中捣鬼。为能堵住机械公司信用证议付款缺口，杨动又开始想着用拆东补西的方法救急。

2012年12月，杨动无力偿还到期议付款，就找兰定琳商量，决定以内贸采购形式，让机械公司与杨动再次签订委托代理采购协议。张华胜想这是一块肥肉啊，他先后积极为杨动介绍了5家公司与机械公司签订合同，机械公司据此出具了总面额为1亿多元的银行承兑汇票。可是怎样才能套到钱呢？

张华胜给杨动介绍的5家公司中，其中天长信和公司是张华胜侄子的公司，他和他侄子打了声招呼，让其负责人在面额为5040万元的银行承兑汇票上背书，即使杨动与这家公司没有实际交易，仍然进行了虚假承兑。而其余四家公司，杨动让员工以机械公司的名义通知他们取消合同履行，此时杨动已经收到了机械公司作为出票人的银票了，于是他就又让吴埔伪造这四家公司的法人章及财物专用章，在银票上做虚假背书。由此，被告人杨动伙同张华胜骗取机械公司货物及钱款，共计造成机械公司4.2亿元的损失。

2013年8月9日，上海市公安局依法将杨动、兰定琳逮捕。2014年4月22日，吴埔被依法逮捕。2015年1月16日，被告人张华胜被批准逮捕。

（文中人名均为化名）