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痴迷网络赌球欠下巨债 伪造摩托车牌照额度行骗 时间:2013年04月11日

作者:曹小航 冯志宇  尹学俐


2011年12月6日,一个神情沮丧的中年男子,在他人的陪同下,走进上海市公安局虹口分局提篮桥派出所,向民警自称名叫魏琦,因骗取多人钱款无力归还,向公安机关自首。而此前,公安机关已接到有关被害人报案,称被这个魏琦诈骗。当日,公安机关将其刑事拘留,侦查工作也进一步展开。由此,一个借买卖虚构的摩托车牌照额度实施诈骗的大案逐渐浮出水面。


1977年出生的魏琦,家境比较富裕。他父亲年轻时从家乡浙江来到上海,白手起家,勤奋开拓,终于打拼到到坐拥自己的摩托车销售公司。他初中毕业后没有继续升学,而是子承父业,从事摩托车经销生意,十几年奋斗下来,也过上了有房有车的惬意生活。青梅竹马的妻子在证券公司上班,乖巧懂事的女儿都已上了小学,一家人和和美美。但是,或许是花销不愁的安稳日子太过容易,也没有其它追求,2008年10月起,魏琦开始涉足网上赌球,并很快沉湎其中。然而,赌博总是冒险的,短短数月内,他不仅输光手中几十万积蓄,还很快欠下了巨额赌债。魏琦无心生意,又不甘心输钱,为求翻本,他四处举债,还想尽办法筹集资金,但仍无法填补上百万元的窟窿。由于常年浸淫在摩托车销售和二手车交易圈子,魏琦精通摩托车牌照的报废、拍卖手续,还有一干生意上的朋友,于是他就萌发了虚构摩托车牌照额度骗取他人钱款的念头。


魏琦以前做摩托车生意时,经常倒腾他人因摩托车新购、报废、失窃等而需转移、交易、拍卖的牌照额度,其中,他熟知公司企业单位拥有的摩托车报废后,牌照可以按规定进行拍卖,现行政策规定每辆摩托车额度可按照本市当月新增小汽车额度拍卖平均价的50%,去掉拍卖公司3%的佣金,实际领取47%的费用。因为有许多单位不熟悉拍卖手续,也有些单位嫌自行办理麻烦,于是这块业务滋生了一批奔前跑后、靠帮助办理手续为营生的人,也就是通常人称的“黄牛”。由于“黄牛”熟悉相关流程,办事熟门熟路,他们一天能办好的事情,行外人或许两三天也不一定能办好,所以一些单位为图省事就委托他们去办理,“黄牛”则一般收取每辆摩托车的数百或上千元的跑腿费。由于每月拍牌价格是波动的,如果有合适机会,“黄牛”则干脆和有些单位谈定较低的价格,将额度办理事宜私下买断下来,从中赚取差价。魏琦以前就常做这样的生意,现在赌债缠身,自然而然地在这上面动起了坏心思。


由于一般人并不懂摩托车牌照额度交易方面的门道,不会轻易参与其中,所以魏琦行骗首先瞄准的必然是“圈内人”。一开始,魏琦对生意上的老朋友郑木柏下手。2010年9月一天,魏琦打电话给郑木柏,谎称手中有10份单位摩托车牌照额度,拍卖期就在下个月,由于自己资金周转不过来,所以想平价转手给他,每份价格仅16000元。郑木柏自己开了一家摩托车销售店,平时也兼做一些牌照额度的“黄牛”生意,他清楚市场行情——当月新增小汽车额度拍卖平均价已是4万多元,如下月价格不出现大的波动,每份额度拿下来就至少有二、三千元的利润,郑木柏当然心动了,与魏琦达成交易,爽爽气气地支付给魏琦16万元。由于两人是老熟人了,魏琦随随便便拿走了16万元现金,找个理由就没有给郑木柏10份额度的书面凭证。一个月时间很快过去,就在郑木柏想向魏琦追要那些凭证的时候,魏琦不约而至地来到郑木柏店里,拿出20万余元,说是手续自己已经办掉了,钱也从拍卖公司领出来,16万元本金加上4万多元利润,分文不差地交给郑木柏。郑木柏喜出望外地接过钱,直夸魏琦有信誉,也不再追要那10 份额度的凭证了,他当然不知道,那所谓的10份摩托车牌照额度以及拍卖过程,是根本不存在的。他掏出的16万元现金,只在魏琦拿去赌球时转了转手, 4万多元的所谓利润便是赌场上的赢利。没过几天,魏琦又故伎重演,告诉郑木柏手里又有15份额度,还是老价格,可以转让给郑木柏,尝到甜头的郑木柏当然不会错过,痛痛快快地将24万元送上,同样也没有过问凭证的事情。一个月后,魏琦又带上连同本金加上所谓的利润,顺利地跑到郑木柏店里如数结账。就这样二、三次后,郑木柏对魏琦愈加信任,并为靠上了魏琦这棵“摇钱树”而欢喜不已。魏琦也乘机向郑木柏声称,近期许多单位摩托车报废年限界至,自己有大量稳定的额度来源,有钱大家赚,以此劝说郑木柏加大资金投入,且为省去麻烦,本金无需每次给来给去,利润也可以作为本金再投入,利滚利,钱生钱。魏琦这么一说,郑木柏拍着脑袋想想也是,魏琦父亲多年前开办的摩托车销售公司颇有规模,在早年摩托车上牌限制较少的时候,的确生意红火,积累下大量的客户资源,也颇有信誉和影响,何况魏琦又年轻有为,在圈内摸爬滚许久,圈内名气不小。所以,郑木柏一口应承下来,而且积极筹措资金,一笔一笔地交到魏琦手上。魏琦也乘势而动,不光将每次交易份数加大,而且每月分多次向郑木柏兜售所谓的额度。


如此做下来,到2011年初,郑木柏多年的积蓄以及四处借来的共计70余万元尽数落入了魏琦手中。郑木柏又向自己的朋友和客户介绍了自己有生财之道,众人闻听,纷纷向郑木柏表示要加入这样的赚钱生意。于是,多名郑木柏的朋友和客户又送上数十万元,想从郑木柏处那里也分一杯羹。郑木柏又如数交到了魏琦手中。但与之前不同的是,其他人付出了真金白银,他们当然手握真材实料才能放心。2011年2月,郑木柏将自己一些朋友也要加入这种“生意”的讯息告知魏琦,并提出需要提供相关的书面凭证。有钱送上,魏琦自然是来者不拒,满口答应可以提供凭证给郑木柏。但是,应承下来后,魏琦倒是一时犯难,这些本来就子虚乌有的额度上哪里去搞书面凭证呢。


这里所谓的相关的书面凭证,指的是《单位沪A、沪B号牌摩托车有效额度委托拍卖合同》、《机动车登记受理凭证》和《上海市失窃机动车注销证明》等。这些书面凭证各有各的用处,《单位沪A、沪B号牌摩托车有效额度委托拍卖合同》主要用在办理单位摩托车牌照额度拍卖中:根据规定,这类车的使用年限是8年报废期和3年延长使用期,年限到了,需要单位工作人员带着单位机构代码证,去机动车回收服务中心办理报废手续,办好后持报废证明和机构代码证、营业执照、申请书、介绍信去交通管理部门办理登记手续,受理周期过后,持回执再去领取空白的“拍卖合同”,本单位盖章后再到指定的拍卖公司,由双方签订上述合同,拍卖公司会在合同上打印拍卖日期和签署日期,盖章后双方各持一份。拍卖一般定在下个月第三个星期六,拍卖一周后拍卖公司会通知具体领钱的时间,单位工作人员就可领取拍卖款支票,金额就是上文提到的本市新增机动车额度拍卖均价的47%。而《机动车登记受理凭证》和《上海市失窃机动车注销证明》则主要用于摩托车公车失窃额度拍卖、普通摩托车私车牌照额度拍卖或自用上牌、轻便摩托车私牌额度转移。如果是因为摩托车失窃,车主要带好报案回执到车管部门办理失窃登记手续,领取《机动车登记受理凭证》、《上海市失窃机动车注销证明》后,等六个月再到车管部门办理注销手续。车管部门将《机动车登记受理凭证》收回,将《上海市失窃机动车注销证明》(一式三联)上打印车辆信息,每联贴上一张条形码。办好了这一步的手续,然后根据车辆所有人的不同性质和用途按各自的程序可以去拍卖或上牌。


郑木柏的要求并没有难倒魏琦,他四处逛逛,没几天就通过路边小广告联系上了制贩假证照的不法人员,利用自己在以往已完成代拍牌照额度生意时留存下的大量基础信息,向制假分子提供相关文件样张和信息,如公司名称、地址和单位印章式样等,以定制几可乱真的伪造凭证。起初魏琦只是根据郑木柏交过来的钱,几份、十几份地定制伪造只用于报废摩托车牌照额度拍卖所用的《单位沪A、沪B号牌摩托车有效额度委托拍卖合同》,后来他索性一次性定制了数百份伪造凭证,且种类也扩充到了上述三种交易凭证。同时,魏琦可以搞到大量额度的消息也渐渐在这个生意圈子内外传开,盲目相信的诈骗对象也迅速扩展开来。


2011年6月起,许多像郑木柏一样的圈内人士或是经由魏琦主动兜售,或是相互介绍,都成为了魏琦的“客户”,甚至一些从未涉足过此类交易的普通市民,也加入了其中。魏琦还因人而异,顺势地扩展“业务”品种,“出售”用摩托车公车失窃额度拍卖、普通摩托车私车牌照额度拍卖或自用上牌、轻便摩托车私车牌照额度转移的《机动车登记受理凭证》、《上海市失窃机动车注销证明》等虚假凭证。魏琦的行骗手法仍如出一辙,就是以低价出售所谓的额度,收取钱款交付假凭证,到期收回原先的假凭证,除了一些买家适时收回投资外,大量被害人被利益诱惑,将本金及所谓的利润再次投入并追加资金,由此周而复始。


魏琦一般将伪造《单位沪A、沪B号牌摩托车有效额度委托拍卖合同》以每份17000元上下的价格出售,根据当时行情,新增机动车额度拍卖价大都在四、五万元之间,47%的拍卖得款就有2万余元,那么买家每份额度的交易可以赚取三、五千元甚至更多的利润。而失窃摩托车额度的拍卖或上牌因为要待办完手续后六个月才能进行,因此魏琦将上述虚假额度以更低的价格出售,买家可以预期更高的利润。在这样的高额诱惑下,一个又一个被害人受骗上当。由于魏琦的“热情服务”和“良好信誉”,买家手执他交付的伪造凭证,一时竟无人向相关部门核实,诈骗的真相也一直未曾揭开。


大量被害人被骗取的资金,都被魏琦用于“拆了东墙补西墙”以及归还赌债。由此,窟窿越来越大,雪球也越滚越大,到2011年10月末,魏琦已经难以为继,一些到期需要结算的资金无法兑现。此时有人才想到可能受骗,在朋友追问下,魏琦只能承认自己用假凭证的单子骗钱的“故事”。坏消息立即在圈内迅速传开,一时间,债主陆续上门,魏琦及家人穷于应付,家里值钱的东西抵债的抵债,变卖的变卖,魏琦起先也一一写下欠条,答应还款。但后来有被害人发现,魏琦名下的房子和汽车早已变卖,而且上门的债主越来越多,魏琦的窟窿远比他们料想的要大。魏琦也曾与其父亲商量,将父亲名下的大房子卖掉,换小一点的房子,用差价拿来还债,但即使一家人无处安身,一套房子的钱能远不足以抵偿欠债。与此同时,2011年11月,已有被害人向公安机关报案,在此情况下,魏琦走投无路,也不再心存侥幸,在其律师的劝告和陪同下,向公安机关投案,于是,出现了本文开头的一幕。


经上海市人民检察院第二分院审查查明,魏琦因经济拮据,2010年9月起,虚构其有大量摩托车等牌照拍卖、转让额度的事实,采用出售伪造的相关交易凭证等方法,对18名直接被害人实施诈骗,共计造成被害人直接经济损失760余万元,犯罪数额特别巨大,即以诈骗罪对其提起公诉。日前,法院对被告人魏琦以诈骗罪判处有期徒刑15年,剥夺政治权利4年,并处罚金人民币10万元,同时责令其退赔违法所得给各被害人。


承办本案检察官指出:魏琦的诈骗手法其实并不复杂,也谈不上高明,除了个别为自己上牌而购买摩托车私车牌照转移额度的被害人外,虽然大多数被害人是业内和圈内人员,他还就是利用了对方贪图便利的心态,而诱以高额利润,并以少量履行的方式骗取信任,从而一步步诈骗得逞。因此,广大老百姓要从事合法合规的经济活动,不盲目轻信和投资,才能保全自己的钱袋子,避免此类案件的发生。


(注:本文经修改发表于《检察风云》2013年第7期)